İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma dosyasında yeni bir hukuki safhaya geçildi. Soruşturma talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltında tutulan 89 şüphelinin emniyet birimlerindeki adli işlemleri, ifade alma ve sorgu süreçlerinin ardından bütünüyle tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik karşısına çıkarılan zanlılardan 79'u hakkında yasal mevzuat uyarınca tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.
BANKA KİMLİKLERİ VE SAHTE YATIRIM UZMANI PROFİLLERİ KULLANILDI
Siber suçlarla mücadele ekiplerinin teknik ve fiziki takipleri neticesinde organize suç örgütünün çalışma yöntemlerine ilişkin önemli detaylar gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan teknik incelemelerde şüphelilerin, çeşitli bankaların kurumsal kimlik bilgilerini, bu kurumlarda görev yapan üst düzey yöneticiler ile yatırım uzmanlarına ait isim, unvan ve görselleri izinsiz şekilde kopyaladıkları belirlendi. Zanlıların bu kurumsal verileri kullanarak dijital platformlar ve mesajlaşma uygulamaları üzerinde sözde yatırım grupları oluşturdukları, bu gruplar vasıtasıyla vatandaşlara yüksek kazanç vaat ettikleri saptandı. Sistemik dolandırıcılık ağını yasallaştırmak adına çok sayıda paravan şirket kuran şüphelilerin, bu yapılar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları adli kayıtlara yansıdı.
ALTMIŞ MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETLİLİĞİ VE EŞ ZAMANLI BASKINLAR
Mali ve siber suç uzmanları tarafından derinleştirilen geriye dönük hesap hareketleri incelemesinde, organizasyonun finansal boyutunun devasa ölçülere ulaştığı tescillendi. Zanlıların kontrolündeki kişisel banka hesapları ile kurdukları paravan şirketlere ait ticari hesaplarda toplam 60 milyar Türk lirası tutarında işlem hacmi bulunduğu siber birimler tarafından tespit edildi. Bu finansal verilerin doğrulanması ve delillerin toplanmasının ardından operasyon düğmesine basıldı. İstanbul merkezli olmak üzere toplam 27 farklı ilde 2 Haziran tarihinde eş zamanlı olarak düzenlenen koordineli baskınlar neticesinde, organize dolandırıcılık şebekesine mensup olduğu belirlenen 89 şüpheli emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.
MİLYARLARCA LİRALIK ŞİRKET VE AKARYAKIT TESİSLERİNE KAYYUM ATANDI
Adli soruşturmanın mali boyutunda, suçtan elde edilen gelirlerin ve mal varlıklarının ekonomiye geri kazandırılmasının engellenmesi amacıyla yargı eliyle tedbir adımları atıldı. Operasyon kapsamında suç faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen ve toplam piyasa değeri 4 milyar 606 milyon Türk lirası olarak hesaplanan varlıklar mercek altına alındı. Mahkeme kararı doğrultusunda bu finansal değere sahip olan 4 büyük ticari şirkete, 15 ayrı akaryakıt istasyonuna ve bu istasyonlara bağlı akaryakıt ile LPG dolum tesislerine idari denetim amacıyla kayyum ataması gerçekleştirildi. Suç gelirlerine yönelik el koyma ve müsadere süreçlerinin adli makamların gözetiminde titizlikle yürütüldüğü bildirildi. (AA)
Sayfa başına git
